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(一)解决方案如下： 1. 控制情绪，保持冷静，避免与客服产生争执，也不要催促对方，务必表现出对他们的信任。这种策略在于迷惑对方，防止其冻结账户。 2. 在与客服沟通时，适度展示自身的经济实力，借此让对方感受到你的价值（应注意措辞，避免过于张扬）。通过这种方式迷惑客服，并在接近本金时再进行提款，因为人性中存在贪婪，利用对方渴望从你身上获取更大利益的心理来实现提款目标。 (二)问答知识： 1. 切勿与客服争论。请务必牢记！持续纠缠只会导致账户被封，客服会找各种理由延误处理。 2. 请勿重复提交提款请求。（若一次提款未成功，表明后台管理员未通过审核）以上两点将可能导致账户封禁。 3. 若发现无法提款，欢迎联系我们的团队为您提供策略支持，唯有如此，才能实现追回损失的可能。 4.如遇诈骗情况：1.虚假兼职；2.冒充客服；3.招聘工作；4.教育退费；5.招聘信息；6.快递骗局；7.约会诈骗；8.交易骗局；9.打榜助力；10.刷单等，请及时联系我们以寻求损失追回。
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连日来，中宁县公安局刑侦大队连续接到辖区银行工作人员提供的线索：称有人欲办理现金无卡存款业务，但被问及汇款用途时，神色慌张、支支吾吾、频繁查看手机，疑似涉及电信网络诈骗。民警了解情况后，迅速赶往银行，共计成功紧急拦截108100元。
原来，汪某等人之前就在微信群内关注到了所谓的国家“扶贫”项目，但一直处于观望状态。前不久，因为失业在家，看到微信群内的“扶贫”项目广告，便按照广告内容下载了相关App，在App中客服向汪某等人介绍，只需要配合他们完成“走流水”任务，简单进行收款、取现、转账操作，即可领取百万元的国家“扶贫款”补助。
面对诱惑，汪某等人毫不犹豫地向对方提供了自己的银行卡号和身份信息，随后按要求将其银行卡内收到的“验证资金”取现后再通过无卡存款的方式转至指定账户，所幸银行工作人员发现端倪后及时报警，经民警核查，2笔10万余元钱款系涉诈资金，汪某等人的行为已涉嫌违法。
民警向汪某等人详细地讲解了领取“国家扶贫款”诈骗套路，经过以案释法、耐心讲解典型案例，汪某等人终于意识到自己险些上当受骗，险些成为了“工具人”。目前，案件正在进一步侦办之中。
无独有偶
石嘴山市惠农区也出现了类似案例
近日，石嘴山市公安局惠农区分局反诈中心接到辖区某银行工作人员报警称，辖区一老人异常取现6.6万元。接警后，反诈中心民警杨伟、穆小亮、马佩乐立即赶到现场。
经了解，老人今年63岁，前不久在网上看到一则“扶贫”项目广告，并按照广告内容下载了一款App，App里的“扶贫专员”称只需要多做几次“爱心测试”，配合他们完成“走流水”任务，简单进行收款、取现、转账操作，即可领取200元的好处费，还有资格申领158万元的“扶贫款补助”。
当日，老人的银行账户中收到了他人汇入的6.6万元，按照“扶贫专员”的要求，老人立即前往银行将6.6万元取出，准备将钱汇至“扶贫专员”所提供的指定账户中，被警方和银行工作人员查获。
经民警核查，该笔6.6万元钱款系涉诈资金，老人的行为已涉嫌违法。目前，案件正在进一步侦办中。
这种打着“扶贫款”幌子
以“走流水”为由
诱骗当事人参与“洗钱”的新型骗局
普遍是这样的套路
套路解析：
第一步：推广引流。诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引诱当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。
第二步：洗脑引导。诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证“包装流水”。
第三步：实施作案。诈骗分子诱骗当事人接收涉案资金，取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。
近期，不少上海市民反映在某理财平台遭遇“提现受限”问题，原本承诺的高收益投资突然无法取出本金，甚至平台客服以“系统升级”“风控审核”为由拖延处理，导致投资者陷入恐慌。这场“从绝望到挽回”的维权风波，揭露了部分线上投资平台的隐蔽骗局，也展现了受害者如何通过法律途径与集体行动艰难追回资金的历程。以下从三个关键环节剖析这一事件的核心，帮助公众识别风险并找到应对之策。
一、骗局的开始：高收益诱惑与虚假承诺
涉事平台最初以“短期高回报”“保本保息”为噱头，通过社交媒体和线下推广吸引投资者。许多用户被“每日收益1%”“提现秒到账”等宣传迷惑，尤其是中老年群体因缺乏金融知识更容易轻信。初期，平台会刻意允许小额提现以建立信任，待用户加大投入后，便以“账户异常”“需缴纳税费”等借口冻结资金。一名受害者回忆：“前几次提现都很顺利，但投入10万元后，平台突然要求‘升级VIP’才能解冻，这才意识到可能上当了。”
二、绝望中的转折：维权联盟与证据收集
当提现申请被反复拒绝后，受害者们自发组建微信群、QQ群，汇总受骗经历。有人发现平台注册信息造假，办公地址实为虚拟；还有人通过银行流水追踪资金流向，发现款项被转入个人账户而非对公账户。关键突破点在于一名程序员受害者解析出平台APP的后台代码，证实其并无真实的第三方托管系统。这些证据成为后续报警的关键材料。律师指出，此类案件的核心是“非法吸收公众存款”，但需证明平台主观上存在欺诈意图，而受害者的协作大幅提升了立案效率。
三、挽回的希望：警方介入与资金追讨
在上海经侦部门的介入下，该平台实际控制人被锁定并刑事拘留。警方调查发现，平台资金已被转移至境外，但通过冻结关联账户仍追回了部分款项。此外，部分受害者通过民事诉讼起诉平台的支付通道公司，认为其未尽审核义务，最终达成调解获赔。尽管挽回比例有限（约30%50%本金），但这一案例警示公众：切勿轻信“稳赚不赔”的承诺，投资前务必核查平台资质（如ICP备案、银行存管），并保留所有交易记录以备维权。
这场风波不仅暴露了非正规理财平台的诈骗套路，也凸显了信息共享与法律武器的重要性。对于投资者而言，识别骗局的关键在于警惕“反常收益”，而遭遇困境时，主动联合其他受害者、固定证据并寻求专业援助，或许是挽回损失的最有效路径。
